مقاله پولشويي از ديدگاه كنوانسيون پالرمو

مطالب دیگر:
📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های خلاقیت 57 صفحه📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی خلاقیت 56 صفحه📗چارچوب نظری و پیشینه پژوهش درباره خلاقیت📗پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خلاقیت📗ادبیات نظری و پیشینه تجربی در مورد خلاقیت📗بررسی و تشیح دیدگاه ها و نظریه های مختلف خلاقیت📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی عزت نفس 53 صفحه📗ادبیات نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس 52 صفحه📗پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه در مورد عزت نفس📗پیشینه و مبانی نظری عزت نفس📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عزت نفس 51 صفحه📗دیدگاه های دانشمندان و نظریه های روانشناسان در مورد عزت نفس📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق محیط مدرسه 50 صفحه📗چارچوب نظری و پیشینه پژوهش محیط مدرسه📗فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری محیط مدرسه📗ادبیات نظری و پیشینه تجربی محیط مدرسه📗پاورپوینت اصول روابط عمومي نوين📗پاورپوینت حسابداری و فرآیند سیاسی📗پاورپوینت بررسی نقش مدیریت و رهبري در برنامه‌هاي تحول سازماني📗محیط ورزشی مدارس و ویژگی های کالبدی مدارس خلاق📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب کودکان 40 صفحه📗چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب کودکان📗پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اضطراب کودکان📗ادبیات نظری و پیشینه تجربی اضطراب کودکان📗انواع و علائم اضطراب در کودکان و بررسی نظریه های آن
مقاله پولشويي از ديدگاه كنوانسيون پالرمو|39008969|rzq|آر زِد|نمایش فایل:|مقاله پولشويي ,تحقیق پولشويي ,كنوانسيون پالرمو و پولشویی ,مقاله پولشويي از منظر حقوقي ,پولشويي از ديدگاه كنوانسيون پالرمو ,پولشويي و پيشگيري از آن ,جرم پولشويي ,تحقیق حقوق بین المللی پولشویی ,بررسی حقوقی پولشویی ,کارتحقیقی حقوق ,دانلود تحقی
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان مقاله پولشويي از ديدگاه كنوانسيون پالرمو را مشاهده می نمایید.

توضیحات:
قابل استفاده در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد بعنوان كار تحقيقي و سمينار
داراي پنج بخش مجزا به صورت فهرست بندي شده و كاملا مرتب
مجموع صفحات 35 صفحه بدون احتساب صفحات فهرست و اول و ...
بدون نياز به ويرايش و هرگونه اضافه كاري، در دو قالب Word و PDF

مقدمه:
پول‌شویی
را به فرایند تغییر شکل و نحوه‌ی استفاده‌ی عواید نامشروع ناشی از جرم به
قصد اختفای منبع چنین عوایدی تعریف کرده‌اند. در حقیقت قانونگذاران و جامعه
سالیان سال تلاش خود را بر روی این چنین جرایمی معطوف نموده‌اند و در خصوص
عواید حاصله برای مجرمان و نحوه‌ی استفاده از این عواید و ورد آنها به
چرخه‌ی اقتصادی جامعه تأمل کمتری کرده‌اند.
پدیده‌ی پول‌شویی در کشور ما
بیشتر با سرنوشت پول‌های بدست آمده از قاچاق مواد مخدر بر سر زبان‌ها
افتاد. در حالی که این پدیده می‌تواند چرخه‌ی عظیمی از درآمدهای نامشروع
ناشی از جرائم بزرگ را شامل شود.

فهرست مطالب:
بخش اول
سوالات تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: تاریخچه‌ی اصطلاح پول‌شویی
بخش دوم
فصل اول: تعریف پول‌شویی
فصل دوم: تبیین پول‌شویی
الف) گونه‌هاي پولشويي كدام است؟
ب) شیوه‌های پول‌شویی
ج) روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی
د) پول های کثیف
هـ) مصاديق پول كثيف
ی) ويژگيهاي جرم پول شويي
خ) مراحل پول شويي
و) مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان
بخش سوم
فصل اول: بررسی جرم پول‌شویی در حقوق بین‌الملل
فصل دوم: بررسی جرم پول‌شویی در حقوق بین‌الملل
بخش چهارم
فصل اول: نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی
بخش پنجم
فصل اول: د ستورالعمل اجرایی مقررات پیشگیری از پول شویی دربانک
نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ